Государственная комиссия по финансовым услугам Тайваня наложила строгие штрафы на 6 крупных трейдеров! За отмывание денег и отсутствие KYC общий штраф составил 7,02 миллиона.

Комиссия по финансовому регулированию Тайваня объявила о результатах штрафов в отношении шести платформ для торговли виртуальными активами (VASP), и эти операторы были оштрафованы в общей сложности на 7,02 млн тайваньских долларов за невыполнение обязательств по борьбе с отмыванием денег. (Синопсис: Стартует номинация сообщества Tempo 30 Awards, кто является «30 самыми влиятельными людьми года» блокчейна Тайваня? (Справочное дополнение: дебют в зоне VASP на Тайване Jinbo!) 17 ноября Тайваньское бюро по ценным бумагам и фьючерсам FSC выписало штраф в размере 7,02 млн тайваньских долларов шести поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), все из которых указали на слабые операции по борьбе с отмыванием денег. Надзорное подразделение завершило финансовую инспекцию проекта в мае 2025 года и объявило результаты через полгода. Наблюдатели считают, что этот огромный штраф декларирует нулевую терпимость властей к самому базовому соответствию криптоплатформ. В этом списке штрафов шесть компаний: Asia Pacific Eco, Power International, Cross-chain Technology, Taiwan Zhijing, Coin Generation и Sanfest были оштрафованы за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег. Штрафы варьировались от $400 000 до $2 млн, причем Eco Asia Pacific была самой высокой, и большинство компаний были помещены в список «больше не предоставляющих услуги» задолго до периода расследования. Основные причины нарушений сосредоточены в трех основных звеньях: проверка личности клиента (KYC) невнедрение, отсутствие мониторинга транзакций и недостаточное уведомление о подозрительных транзакциях. Из 6 компаний, которые были оштрафованы, 5 вышли из числа поставщиков услуг в сентябре этого года, в том числе Asia-Pacific Ion Technology, Power International, Taiwan Zhijing, Coin Generation Technology, Sanfest и другие компании. Регулирование виртуальных активов на Тайване восходит к 1 июля 2021 года, когда было введено управление VASP, а в июле 2024 года в Закон о предотвращении отмывания денег были снова внесены поправки, ужесточающие штрафы и требующие от иностранных операторов создания юридических лиц. FSC установила сентябрь 2025 года в качестве крайнего срока регистрации, и тем, кто все еще будет вести свой бизнес после установленного срока, грозит административное взыскание и даже уголовная ответственность. Исполнительный президент Чжо Жунтай пообещал: инвентаризация того, «сколько биткоинов есть у правительства Тайваня» в конце года! Центральный банк представит отчет об оценке резервов BTC на специальной зоне Тайвань VASP дебютирует на золотой выставке! Собрались 9 операторов криптоторговли, двигаясь к эре соблюдения требований и предотвращения мошенничества 〈Комиссия по финансовому регулированию Тайваня строго оштрафовала 6 крупных торговых операторов! Вовлечен в закон о предотвращении отмывания денег, отсутствие KYC, общий штраф в размере 7,02 млн юаней» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Самое влиятельное новостное СМИ блокчейна».