Южная Корея усиливает правила поездок в рамках крупной борьбы с отмыванием денег

Южная Корея вводит строгие меры AML для борьбы с преступлениями, связанными с Крипто.

Южная Корея усиливает свои усилия по предотвращению отмывания денег и других незаконных действий в секторе криптовалют, расширяя свои правила AML (. Правительство планирует расширить охват Правила путешествий на транзакции на сумму менее 1 миллиона вон )примерно 680 долларов США (, стремясь закрыть существующие лазейки, используемые злонамеренными участниками.

Ключевые выводы

Южная Корея планирует ввести правила AML для небольших крипто-транзакций, чтобы бороться с отмыванием денег.

Новые правила нацелены на использование криптовалют для торговли наркотиками, уклонения от уплаты налогов и схем зарубежных платежей.

Оффшорные биржи, считающиеся высокорисковыми, столкнутся с ограничениями, включая блокировку взаимодействия с пользователями из Южной Кореи.

Улучшенный контроль будет включать более строгие проверки финансового состояния поставщиков услуг виртуальных активов и ограничения для лиц с уголовными записями на занятие ключевых должностей.

Упомянутые тикеры: Нет

Настроение: Бычье

Влияние на цену: Нейтральное – Ужесточение регулирования направлено на улучшение прозрачности и безопасности, что может укрепить доверие к рынку без немедленных колебаний цен.

Идея торговли )Не является финансовым советом(: Держать – Учитывая регуляторные изменения, трейдерам следует следить за реакцией рынка перед открытием новых позиций.

Контекст рынка: Этот шаг соответствует более широким глобальным усилиям по улучшению стандартов AML на фоне растущих опасений по поводу использования крипто для незаконной деятельности.

Объявлена улучшенная нормативно-правовая база

Согласно Ли Ок-ону, председателю Комиссии по финансовым услугам )FSC(, правительство осуществляет всестороннее подавление деятельности по отмыванию денег в Крипто. Расширение Правила путешествий потребует от бирж сбора и обмена идентификацией как отправителя, так и получателя для транзакций на сумму менее 680 долларов, предотвращая возможность разделения переводов пользователями для обхода обязательных отчетов.

Регулирующий орган подчеркивает, что эти меры являются частью более широкой стратегии по борьбе с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, уклонение от уплаты налогов и схемы зарубежных платежей, использующие криптоинфраструктуру. Кроме того, новые правила будут внимательно изучать оффшорные биржи, в частности, нацеливаясь на те, которые считаются высокорисковыми из-за их потенциального использования для незаконных финансовых потоков. Эти платформы столкнутся с ограничениями и могут быть заблокированы для взаимодействия с южнокорейскими пользователями.

Дальнейшие реформы включают более строгую проверку поставщиков услуг виртуальных активов с улучшенными критериями для лицензирования и оперативного контроля. Правительство также планирует запретить лицам с уголовным прошлым, связанным с наркотиками или уклонением от уплаты налогов, владеть значительными долями в регулируемых компаниях, стремясь предотвратить влияние злонамеренных лиц.

Финансовая разведывательная служба )FIU( введет механизмы предварительной блокировки счетов для перехвата средств, вовлеченных в серьезные преступления, минимизируя риск исчезновения средств в ходе расследований. Эти значительные изменения в регулировании ожидаются к окончательному утверждению в первой половине 2026 года, с внесением законодательных поправок в Национальное собрание. Этот шаг является самой комплексной попыткой Южной Кореи ужесточить правила AML с момента обновления Закона о специальной финансовой информации в 2021 году.

Новые инициативы также включают в себя более широкое международное сотрудничество, включая сотрудничество с Финансовой группой по борьбе с отмыванием денег, для укрепления глобальных стандартов и правоприменения AML в области крипто.

Эти регуляторные изменения следуют за предыдущими репрессиями, такими как меры, объявленные в октябре, направленные на сокрытие криптоактивов через оффлайн-кошельки, что отражает продолжаемую приверженность Южной Кореи борьбе с финансовыми преступлениями в условиях растущего рынка цифровых активов.

Эта статья была изначально опубликована как Южная Корея усиливает правила поездок в рамках крупной кампании по борьбе с отмыванием денег в Крипто. Breaking News – ваш надежный источник новостей о крипто, новостей о Биткойн и обновлений блокчейна.