Мошенничество с гербовыми бумагами: Мой личный погружение в финансовый кошмар Индии 2003 года

В последнее время я одержим этим скандалом 2003 года в Индии, и позвольте мне сказать вам, это абсолютно потрясающе, как один человек сумел сыграть на всей системе как на чертовой скрипке.

Абдул Карим Телги — бывший продавец фруктов, черт возьми — провернул один из самых дерзких финансовых мошенничеств в истории. Этот парень не был каким-то гением с Уолл-стрит или техническим волшебником. Он был просто хитрым уличным мошенником, который заметил огромные дыры в системе гербового бумаги Индии и проехал через них на грузовике.

Что меня бесит, так это то, как легко он проник в Нэшикскую охранную типографию. ОХРАННАЯ типография! Ирония почти слишком велика. Это государственное учреждение должно было быть непроницаемым, но Телги вальсировал, подкупив несколько человек. Коррупция была такой глубокой, что у меня закипает кровь — высокопоставленные полицейские, политики, бюрократы все протянули руки.

Я всё время думаю о том, как бы я себя чувствовал, будучи обычным индийским гражданином в то время. Ваши тяжело заработанные деньги финансируют операции правительства через законные налоги и сборы, в то время как эти мошенники уводили миллиарды через поддельные марки. Оценки ставят этот мошеннический план на уровне примерно ₹20,000 крор — это примерно $3 миллиард! Деньги, которые должны были пойти на школы, больницы и инфраструктуру.

Следователи, которые в конечном итоге свалили этот карточный домик, заслуживают медалей. Они столкнулись с угрозами, подделкой улик и стеной системной коррупции. Тем не менее, им каким-то образом удалось пробиться и собрать достаточно улик, чтобы поймать этого парня.

Когда в 2007 году Телги наконец приговорили к 30 годам лишения свободы, я уверен, что это казалось слишком малым наказанием и слишком поздно. Урон был нанесён. Доверие к системе было разрушено.

Конечно, правительство внедрило электронную маркировку впоследствии и заделало некоторые дыры. Но вся эта ситуация показала, насколько хрупким и коррумпированным был этот фундамент. Это как узнать, что ваш дом построен на зыбучих песках, после того как вы прожили в нем десятки лет.

И давайте будем честными: для каждого Телги, который попадается, сколько других все еще работает в тени? Криптомир тоже не застрахован от таких схем. Мы видели немало мошенников, которые манипулируют системами и эксплуатируют доверие.

Этот скандал 2003 года является ярким напоминанием: когда системы лишены прозрачности и должных проверок, грифы будут кружить. Всегда будьте на чеку, будь то государственные документы или цифровые активы.

#ScamReport #Доверяй никому #Финансовое мошенничество

5,1 тыс.

0

Скам с гербовыми марками: урок Индии в $3 миллиардов о институциональных провалах

Я последнее время одержим этим скандалом 2003 года в Индии, и позвольте мне сказать вам, это абсолютно поразительно, как один человек смог сыграть на всей системе как на дьявольской скрипке.

Абдул Карим Тельги — бывший продавец фруктов, черт возьми — осуществил один из самых дерзких финансовых мошенничеств в истории. Этот парень не был каким-то гением Уолл-стрит или техно-волшебником. Он был просто уличным ловкачом, который заметил огромные дыры в системе бланков для марок в Индии и проехал через них на грузовике.

Меня бесит, как легко он infiltrировал Нэшикскую Секретную Типографию. СЕКРЕТНАЯ Типография! Ирония почти слишком велика. Это правительственное учреждение должно было быть неприступным, но Телги вошел, подкупив несколько человек. Коррупция была такой глубокой, что у меня кровь закипает — высокопоставленные полицейские, политики, бюрократы все были с протянутыми руками.

Я все время думаю о том, как бы я себя чувствовал, если бы я был обычным индийским гражданином в то время. Ваши тяжело заработанные деньги финансируют операции правительства через законные налоги и сборы, в то время как эти мошенники выкачивали миллиарды через фальшивые гербовые бумаги. Оценки ставят этот мошеннический план на уровне около ₹20,000 крор — это примерно $3 миллиард! Деньги, которые должны были пойти на школы, больницы и инфраструктуру.

Следователи, которые в конечном итоге разрушили этот карточный домик, заслуживают медалей. Они столкнулись с угрозами, подделкой улик и стеной системной коррупции. Тем не менее, им каким-то образом удалось преодолеть все это и собрать достаточно улик, чтобы поймать этого человека.

Когда Тельги наконец был приговорён к 30 годам тюремного заключения в 2007 году, я уверена, что это казалось слишком малым и слишком поздним. Ущерб был нанесён. Доверие к системе было разрушено.

Конечно, правительство внедрило электронную марку после этого и исправило некоторые недостатки. Но вся эта история показала, насколько хрупким и коррумпированным было это основание. Это как узнать, что ваш дом построен на зыбучих песках, после того как вы жили в нем десятилетиями.

И давайте будем честны—для каждого Телги, который попадается, сколько других все еще действуют в тени? Криптомир не застрахован от подобных схем. Мы видели немало мошенников, которые манипулируют системами и эксплуатируют доверие.

Этот скандал 2003 года является ярким напоминанием: когда системы лишены прозрачности и должных проверок, хищники будут кружить. Всегда будьте начеку, независимо от того, имеете ли дело с государственными документами или цифровыми активами.