Le propriétaire du célèbre magasin de Taipei "Dongying Kuai Daoshou" est impliqué dans une affaire de blanchiment de capitaux de 3 milliards ! La police a saisi 200 000 jetons.

Deux marques de restauration bien connues à Taipei, « Ming Xiang Yuan Bing Shi » et « Dong Yin Kuai Dao Shou », sont impliquées dans un scandale de blanchiment d'argent transnational. Les enquêteurs ont découvert que les deux propriétaires, Luo Yi Xiang et Huang Xiu Rong, auraient dirigé une plateforme de paiement tiers illégale, Hero Pay, blanchissant près de 3 milliards de dollars taïwanais pour un groupe de jeux en ligne d'Asie du Sud-Est en l'espace de six mois, et ont perçu environ 300 millions de dollars taïwanais en frais de service. L'équipe spéciale a saisi lors d'une opération environ 200 000 jetons USDT d'une valeur d'environ 6 millions de dollars taïwanais, choquant le secteur de la restauration et l'univers de la cryptomonnaie.

Célébrités de la restauration se lancent dans une plateforme de paiement illégal

Selon les enquêtes du parquet, Luo Yixiang est le responsable du restaurant de thé hongkongais « Ming Xiang Yuan Bing Shi » dans le district Est de Taipei, tandis que Huang Xiurong gère le célèbre restaurant de nuit « Dongyin Kuaidaoshu ». Les deux sont accusés de gérer secrètement la plateforme Hero Pay, spécialisée dans le traitement des flux financiers illégaux pour des groupes de jeux en ligne en Chine continentale, au Japon, en Malaisie, etc. Grâce à un modèle de « collecte et de paiement », ils convertissaient des fonds en chiffrement, afin de dissimuler l'origine et la destination des fonds.

Action des autorités : 20 personnes arrêtées, 200 000 jetons USDT saisis

La police criminelle a récemment lancé une vaste opération de recherche, arrêtant 20 personnes impliquées dans l'affaire. Après une enquête à l'Office du Procureur de Taipei, il a été jugé que Luo et Huang avaient des risques de collusion et de destruction de preuves, et une demande de détention préventive a été faite auprès du tribunal en vertu de la loi sur le Blanchiment de capitaux, qui a été approuvée. Lors de l'opération, l'équipe spéciale a saisi 200 000 jetons USDT, d'une valeur d'environ 6 millions de dollars taïwanais, devenant ainsi des preuves clés dans cette affaire.

Blanchiment de capitaux et risques des cryptoactifs

L'affaire Hero Pay n'est pas le premier cas d'un restaurateur utilisant le chiffrement pour le blanchiment de capitaux. En mars de cette année, le parquet de Yunlin a démantelé une affaire de fraude et de blanchiment de capitaux impliquant une famille de restaurants de canard au gingembre à Nantou, avec un montant dépassant également 3 milliards de dollars. Ces affaires mettent en évidence l'anonymat et la capacité de flux transfrontaliers des cryptoactifs, les rendant populaires parmi les groupes criminels pour dissimuler leurs gains illicites. Bien que la technologie des cryptoactifs soit en elle-même neutre, son utilisation par des personnes mal intentionnées est facilitée en l'absence de réglementation.

Conséquences juridiques et impact sur l'industrie de la restauration

L'avocat Jiang Huanghua a souligné que même si Luo et Huang n'ont pas participé directement aux jeux d'argent, le fait d'aider à dissimuler les produits criminels constitue déjà une violation de la loi sur le Blanchiment de capitaux, avec une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars. Bien que les opérations des deux restaurants ne semblent pas être clairement affectées pour le moment, avec une affluence constante pendant les jours fériés, l'image de marque et la réputation risquent de subir un impact à long terme.

Conclusion

L'affaire de blanchiment de capitaux impliquant les propriétaires de "Ming Xiang Yuan Ice Room" et "Dong Yin Fast Knife Hand" avec Hero Pay ne concerne pas seulement un montant colossal de 3 milliards de dollars et 200 000 jetons USD, mais révèle également la haute risque des cryptoactifs dans le blanchiment de capitaux transfrontalier. Alors que les enquêteurs continuent de traquer la destination finale de ce flux financier immense, cette affaire pourrait devenir un cas d'alerte important dans l'histoire de la réglementation de l'industrie de la restauration et des cryptoactifs à Taïwan.