L'énergie absolue impliquée dans la collecte de 170 millions de monnaies virtuelles ! Deux vagues de perquisitions du bureau du procureur de Taïpei, demande de détention et d'interdiction de contact pour le directeur général et 3 autres personnes.

Le Bureau du Procureur de Taipei enquête sur l'affaire de fraude impliquant « Énergie Absolue » qui aurait utilisé la monnaie virtuelle et les investissements dans les énergies propres comme prétexte pour escroquer des fonds. Le 16 septembre, une deuxième vague d'opérations de recherche a été lancée, et plusieurs personnes impliquées ont été convoquées. Après avoir interrogé les suspects, le 17 au matin, le procureur a demandé au tribunal de placer en détention et d'interdire de contact un homme nommé Wu, directeur général, ainsi que trois autres accusés. L'affaire est traitée pour violation de la Loi bancaire et du Code pénal pour des accusations de fraude aggravée.

Méthode de fraude : Monnaie virtuelle + Actions privilégiées à taux d'intérêt élevé

Le ministère public a indiqué qu'un groupe criminel, sous le prétexte d'investissements financiers, a établi un site web et organisé des réunions d'information, prétendant s'engager dans des investissements dans la monnaie virtuelle et les technologies d'énergie propre, et promettant :

· Garantie du capital

· Émission d'actions privilégiées de type A et B, avec des taux d'intérêt annuels atteignant respectivement 25,2 % et 42 %

· Fournir des « actions privilégiées de la société Absolute Energy » comme certificat

Des rendements élevés attirent un grand nombre d'investisseurs à injecter des fonds, mais après vérification, les dividendes perçus par les investisseurs proviennent tous du capital d'autres investisseurs, ce qui constitue une escroquerie de type Ponzi classique, où les fonds des nouveaux investisseurs financent les gains des anciens.

Échelle et montant des dommages

Nombre de victimes : 199 personnes

Montant en jeu : plus de 170 millions de dollars taïwanais

Produits illégaux : la première opération a saisi plus de 80 millions de dollars.

Progrès de l'enquête : deux vagues d'actions de recherche

· Première vague (août)

Saisir des gains illégaux de plus de 80 millions de dollars.

La cour a autorisé la détention de 7 personnes, dont un homme nommé Qiu, responsable d'une entreprise interdite.

· Deuxième vague (16 septembre)

Rechercher plusieurs points

Entretien avec le directeur général M. Wu et d'autres personnes

Le 17 au matin, quatre accusés sont placés en détention sans visite.

Coopération inter-agences pour enquêter

Cette affaire a été reçue par le Bureau des procureurs général de Taïwan après que les institutions financières ont signalé des transferts d'argent suspects, puis transférée au Centre d'alerte contre la fraude de Taipei, et une assistance a été sollicitée :

· Le Bureau d'enquête sur le blanchiment d'argent du ministère de la Justice fournit des informations

· Le bureau des enquêtes de Taipei et le bureau de police de Da'an de Taipei collaborent pour enquêter.

Conclusion

Le plan d'absorption d'« énergie absolue » combine la monnaie virtuelle et l'investissement dans des énergies propres, attirant les investisseurs avec des taux d'intérêt élevés et des promesses de garantie de capital, mais son fonctionnement réel est une fraude de type Ponzi. Le bureau du procureur a déjà effectué deux perquisitions à grande échelle et a placé en détention plusieurs membres clés, et continuera à enquêter sur les flux de fonds et d'autres personnes impliquées, rappelant au public de se méfier des pièges d'investissement similaires promettant de « hauts rendements et de faibles risques ».