L'Autorité des marchés financiers de Taïwan inflige de lourdes amendes à 6 grands opérateurs de trading ! Impliqués dans la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et le manque de KYC, l'amende totale s'élève à 7,02 millions.

La Commission des services financiers de Taïwan a publié les résultats de sanctions contre 6 plateformes d'échange d'actifs virtuels (VASP), ces opérateurs ayant été sanctionnés pour ne pas avoir mis en œuvre leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, pour un total de 7,02 millions de dollars taïwanais. (Résumé des événements précédents : Les nominations pour les Tempo 30 Awards ont commencé, qui sont les 30 personnes les plus influentes dans le domaine de la Blockchain à Taïwan ?) (Contexte : le premier événement du VASP de Taïwan a eu lieu au salon des investissements, 9 opérateurs de trading crypto se sont réunis, entrant dans l'ère de conformité et de prévention des fraudes) Le 17 novembre, la Commission des services financiers de Taïwan a infligé une amende de 7,02 millions de dollars taïwanais à six fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), les raisons étant toutes liées à une laxité dans les opérations de lutte contre le blanchiment de capitaux. L'autorité de régulation finalisera un audit spécial en mai 2025, avec des résultats à annoncer six mois plus tard. Les observateurs estiment que cette amende colossale signifie une tolérance zéro de l'autorité de régulation envers le minimum de conformité des plateformes crypto. Les opérateurs sanctionnés Tous les six opérateurs figurant sur cette liste de sanctions, à savoir Asia Pay, Power International, Cross-chain Technology, Taiwan Zhijing, Bit Generation, et Sanctis, ont été sanctionnés pour violation de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux. Les amendes varient de 400 000 à 2 millions de dollars taïwanais, avec Asia Pay recevant l'amende la plus élevée, et la plupart des entreprises étant déjà sur la liste « ne pouvant plus fournir de services » avant la période d'enquête. Les principales violations se concentrent sur trois grands aspects : non-application de la vérification d'identité des clients (KYC), absence de surveillance des transactions, et insuffisance des rapports sur les transactions suspectes. Parmi les 6 opérateurs sanctionnés, 5 ont quitté le secteur des « services d'actifs virtuels » en septembre de cette année, y compris Asia Pay, Power International, Taiwan Zhijing, Bit Generation Technology et Sanctis, qui ont tous quitté le marché des prestataires de services. Contexte réglementaire à Taïwan La régulation des actifs virtuels à Taïwan remonte au 1er juillet 2021 avec l'inclusion des VASP, la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux ayant été modifiée à nouveau en juillet 2024, renforçant les sanctions et exigeant que les opérateurs étrangers établissent une présence physique. La Commission des services financiers a fixé le 30 septembre 2025 comme date limite finale d'enregistrement, et les opérateurs en retard mais toujours en activité feront face à des amendes administratives voire des peines pénales. Rapports connexes Le Premier ministre Su Tseng-chang a promis : un audit à la fin de l'année pour savoir « combien de Bitcoin possède le gouvernement taïwanais » ! La Banque centrale présentera un rapport d'évaluation des réserves de BTC. Le premier événement du VASP de Taïwan au salon des investissements, avec 9 opérateurs crypto réunis, entrant dans l'ère de conformité et de prévention des fraudes. Cet article intitulé « La Commission des services financiers de Taïwan inflige de lourdes amendes à 6 grands opérateurs d'échange ! Impliqués dans la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, absence de KYC, amende totale de 7,02 millions de dollars » a été initialement publié par BlockTempo, le média d'actualités blockchain le plus influent.