Plusieurs victimes chinoises témoignent à distance, le procès de blanchiment de 60 000 BTC de Qian Zhimin s'ouvre à Londres.

Le 29 septembre, le tribunal criminel de Southwark à Londres est devenu le centre d'attention mondial, avec l'ouverture d'un procès majeur impliquant 60 000 Bitcoins, 130 000 investisseurs chinois et jusqu'à 4,3 milliards de dollars dans une affaire de blanchiment de capitaux transnationale. Il s'agit de la première affaire de récupération d'actifs transfrontaliers impliquant des cryptoactifs entre la Chine et le Royaume-Uni, plusieurs victimes chinoises témoigneront par vidéoconférence, révélant cette escroquerie financière qui choque le monde.

Affaire centrale : le système de Ponzi Tianjin Lantian Gerui

Le 29 septembre à 10h30, heure locale, le principal accusé de l'affaire de collecte de fonds illégale à Tianjin, en Chine, Qian Zhimin (appelé dans les documents judiciaires QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin), a comparu devant le tribunal à Londres. Ce procès devrait durer 12 semaines, jusqu'à la veille de Noël.

« C'est un eyegwash financier international soigneusement orchestré, » a déclaré un expert juridique familier avec l'affaire. « Qian Zhiming utilise l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs pour tenter d'échapper aux sanctions légales. »

Qian Zhimin fait face à deux graves accusations de blanchiment de capitaux, basées respectivement sur l'article 327 de la loi britannique de 2002 sur le produit du crime (POCA) "transfert/échange de biens criminels" et l'article 329 "acquisition/utilisation/détention de biens criminels". Le bureau du procureur l'accuse d'avoir converti les fonds obtenus illégalement en Bitcoin et de les avoir ensuite transférés au Royaume-Uni avant l'interdiction des cryptoactifs en Chine en 2017.

Numéro de dossier et coaccusés

Le numéro de l'affaire pénale est T20240028, et elle est poursuivie par le Service public de poursuites pénales britannique (CPS). Il convient de noter qu'en plus de Qian Zhiming, une mystérieuse personne nommée LING Seng Hok a également été désignée comme co-accusée dans l'affaire, mais les informations publiques concernant cette personne sont actuellement très limitées.

« La fusion des affaires signifie que la chaîne de preuves devant le tribunal impliquera simultanément le transfert des actifs chiffrés des deux personnes, » explique un expert en droit des cryptoactifs. « Cela nous fournira une image plus complète du réseau criminel. »

eyewash fonctionne : retours faux de 100 % à 300 %

L'eyewash de Qian Zhimin se déroule sous le nom de Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., attirant jusqu'à 130 000 investisseurs chinois avec des produits d'investissement à haut rendement promettant des retours de 100 % à 300 %. Cette promesse de rendements élevés irréalistes est caractéristique d'un typique système de Ponzi.

« Elle a profité du désir des gens de devenir riches rapidement, » a déclaré une personne ayant participé à l'enquête. « À l'époque, le marché des cryptoactifs était en pleine bulles, et beaucoup de gens savaient peu de choses sur ce nouveau domaine, ce qui les rendait facilement séduits par cette promesse de rendements élevés. »

En 2017, alors que les régulateurs chinois réprimaient sévèrement les offres initiales de jetons (ICO), cette eyewash a été découverte. Qian Zhimin a fui au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, échangeant des fonds illégaux contre du Bitcoin. Par la suite, les autorités britanniques ont saisi ces cryptoactifs grâce à leur enquête sur son associé Wen Jian. Wen Jian a ensuite été condamné pour blanchiment de capitaux.

Coopération judiciaire sino-britannique : percée dans la collecte de preuves transfrontalières

L'un des aspects les plus frappants de cette affaire est la coopération judiciaire sino-britannique sans précédent. Dans le cadre de cette coopération judiciaire entre les deux pays, des policiers enquêtant en Chine se rendront à Londres pour témoigner, tandis que plusieurs victimes chinoises témoigneront par vidéo à distance devant le tribunal de Tianjin.

« Cette coopération judiciaire transfrontalière est extrêmement rare dans les affaires de cryptoactifs », a commenté un expert en droit international. « Elle fournit un modèle important pour traiter des crimes liés aux actifs numériques transnationaux similaires à l'avenir. »

Cependant, la coopération judiciaire limitée entre la Chine et le Royaume-Uni (reposant sur le traité d'entraide judiciaire signé en 2013) a également retardé la résolution de l'affaire. Le manque de traité d'extradition entre les deux pays a encore augmenté la difficulté pour Qian Zhimin d'être poursuivi pour l'affaire de fraude initiale.

Stratégie de défense : investissement légal ou produit du crime ?

L'équipe de défense de Qian Zhimin est dirigée par l'avocat spécialisé en cryptoactifs Roger Sahota, qui a nié ces accusations et a affirmé que les Bitcoins qu'il détient sont des investissements légaux et non des produits criminels.

« Ce sera une bataille juridique intense concernant la provenance des fonds, » a souligné un observateur juridique. « La défense doit prouver que ces Bitcoins ne sont pas liés à des activités de collecte de fonds illégales en Chine, ce qui est techniquement très difficile. »

Le bureau du procureur royal britannique a limité ses accusations aux crimes liés aux actifs, invoquant des défis de compétence judiciaire pour poursuivre cette fraude principalement mise en œuvre en Chine.

Bitcoins disparus : 4500 BTC introuvables

Un retournement de situation étonnant dans l'affaire est qu'à compter de janvier 2025, 4500 Bitcoins saisis ont disparu, mettant en lumière les lacunes dans le domaine du suivi des actifs numériques.

« Ces Bitcoins disparus valent plus de 200 millions de dollars, » a calculé un analyste en cryptoactifs. « Cela indique qu même sous la régulation des autorités judiciaires, la sécurité de la conservation des actifs numériques reste confrontée à des défis majeurs. »

Le Bureau royal des poursuites a lancé une procédure de recouvrement civil, dont la moitié des actifs non réclamés sera utilisée pour le financement des opérations d'application de la loi, l'autre partie étant destinée à la police.

Le chemin difficile de réparation des victimes

Cette affaire a révélé les énormes obstacles auxquels les victimes sont confrontées pour récupérer des fonds à l'étranger. Selon la loi britannique de 2002 sur le blanchiment de capitaux, les investisseurs chinois doivent prouver la propriété des Bitcoin saisis et suivre des procédures complexes de traçage sur la chaîne.

«La décentralisation des cryptoactifs rend l'identification des actifs extrêmement complexe, » a expliqué un expert en forensic blockchain. « Les victimes doivent fournir des enregistrements de transactions détaillés pour prouver le flux des fonds, ce qui est presque une mission impossible pour un investisseur ordinaire. »

Impact mondial : établir un précédent pour la régulation des cryptoactifs

Le résultat de ce procès aura des conséquences profondes sur la réglementation mondiale des cryptoactifs. Les tribunaux britanniques testeront la manière dont les preuves massives en chaîne sont traitées dans les poursuites pénales, et cette affaire pourrait également influencer les futurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux.

« C'est une affaire marquante, » a déclaré un expert en politique des cryptoactifs. « Elle fournira une référence importante sur la manière de traiter les crimes liés aux actifs cryptographiques dans le cadre du droit traditionnel. »

Les experts juridiques soulignent qu'il existe une contradiction entre la tendance de la Chine à une restitution des actifs dirigée par l'État et la dépendance de la Grande-Bretagne aux procédures judiciaires. En 2025, la Grande-Bretagne a émis un ordre de confiscation, demandant à Wen Jian de payer 3 millions de livres sterling de bénéfices, ce qui met en évidence l'importance accordée par la Grande-Bretagne à la récupération des actifs plutôt qu'à l'extradition.

Conclusion : Défis judiciaires à l'ère des actifs numériques

Avec le déroulement du procès, la communauté mondiale des cryptoactifs et le secteur juridique suivent de près cette affaire. Elle concerne non seulement la justice pour 130 000 victimes, mais fournira également des références importantes pour traiter les crimes liés aux actifs cryptographiques transfrontaliers à l'avenir.

« Dans un monde d'actifs numériques sans frontières, nos lois et cadres d'application restent encore limités par les frontières », a résumé un expert en droit international. « L'affaire de Money Zhiming teste ces limites et pourrait promouvoir un nouveau modèle de coopération judiciaire mondiale. »

Pour ceux qui souhaitent suivre l'évolution de l'affaire, le tribunal pénal de Nanhua a prévu une interprétation en mandarin, l'affaire sera jugée publiquement. L'audience de demain comprendra la sélection du jury et les déclarations d'ouverture de l'accusation, ce qui révélera les arguments clés et la chaîne de preuves du ministère public.